Introduction : 

Notre formation "In-House" en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML) et le Financement du Terrorisme (CTF) vous est proposée par Legitech, animée par Fatiha Mehraz et Steve Viard, deux experts reconnus dans le domaine. 

Forts de plusieurs années d'expérience pratique dans les secteurs de la banque privée, de l’industrie des fonds et des cabinets d’avocats, ils apportent une perspective concrète qui permettra à vos équipes de se projeter dans leur quotidien professionnel. Leur solide expérience dans la formation et leur approche dynamique garantissent une immersion pratique et approfondie, en parfaite adéquation avec le cadre juridique et réglementaire actuel.

Objectifs de la formation :

• Renforcer les connaissances théoriques des participants en matière d’AML/CTF
• Développer des compétences pratiques pour l’identification et la gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
• Assurer une compréhension approfondie des relations d'affaires et des risques associés, et mettre en place des mesures de gestion des risques pertinentes
• Intégrer la formation dans le cadre des obligations annuelles AML/CTF de votre entreprise ou aborder des thématiques spécifiques selon vos besoins

Méthodologie : 

Chaque session est préparée sur mesure, selon les besoins de votre équipe, et propose :

• Une organisation de calls préalables pour définir vos besoins et objectifs
• Une analyse approfondie des problématiques spécifiques rencontrées
• Des études de cas concrètes pour un apprentissage pragmatique
• Des sessions de questions-réponses interactives pour faciliter les échanges

Public ciblé : 

Notre formation est destinée aux équipes de conformité, gestion des risques et direction d'entreprise souhaitant approfondir leurs compétences en AML/CTF et adopter des pratiques conformes aux standards en vigueur.

     Fatiha Mehraz

Actuellement Head of Compliance au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Fatiha possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Experte polyvalente, Fatiha a développé son expertise dans le domaine de la Banque privée, des gestionnaires d’actifs ainsi que des cabinets d’avocats.

Elle anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière.

     Steve Viard

Actuellement Deputy Chief Compliance Officer au sein de BNP Paribas Asset Management Luxembourg, Steve possède une expérience de 12 ans dans le domaine de la Compliance au Luxembourg.

Après avoir débuté sa carrière dans la conformité réglementaire, il s’est spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière au sein de banques privées et cabinets d’avocats de premier plan.

Théoricien et praticien, il anime régulièrement des formations sur le sujet afin de partager son expérience et sa vision de la matière